南通市非法集资案例公布,启东法院这些案例入选!

发布于 2022-01-29 19:02

近日，在南通市2022年防非宣传教育活动启动仪式上，南通中院公布了近年来南通市审结的十大非法集资典型案例，解析非法集资案件的特征、手段，提醒市民认清非法集资违法犯罪本质，识别防范犯罪分子利用各种投资方式、各类交易平台编织的非法集资陷阱。其中，启东法院有2篇案例入选，另入选的上海信崇非法集资案的一个分案（唐建标等人非法吸收公众存款案）亦由启东法院审理。

No.1

崔小通等七人集资诈骗案

【基本案情】

No.2

施卫剑、茅爱东集资诈骗，

王亮、胡晓琴非法吸收公众存款案

【基本案情】

2016年被告人施卫剑与被告人茅爱东商议设立御鑫(辽宁)黄金有限公司启东分公司。施卫剑根据总公司样本，重新设计确定黄金I号、黄金Ⅱ号、黄金Ⅲ号三种理财产品，重新设定产品利息、员工工资及业务提成方式等。后被告人施卫剑与被告人茅爱东租用办公楼，招募被告人王亮、胡晓琴等，未经依法批准从事非法金融业务，利用发放宣传资料、组织聚会、口口相传等方式向社会公开宣传，以承诺年化收益率7%至12%不等的固定收益为诱饵，通过签订投资期限为3个月至1年的《御鑫(辽宁)黄金有限公司黄金制品购销协议》方式销售上述理财产品，向社会不特定对象吸收资金。2016年11月至2018年11月间，施卫剑等人利用御鑫黄金启东分公司等名义共向112人非法吸收资金共计人民币2245.812万元，造成损失共计人民币1013.14196万元。经审理，被告人施卫剑、茅爱东以集资诈骗罪被分别判处有期徒刑10年、5年，并处罚金；被告人王亮、胡晓琴以非法吸收公众存款罪被分别判处有期徒刑2年6个月和2年3个月，并处罚金和适用缓刑。