南通市非法集资案例公布,启东法院这些案例入选!

发布于 2022-01-29 19:02

      近日,在南通市2022年防非宣传教育活动启动仪式上,南通中院公布了近年来南通市审结的十大非法集资典型案例,解析非法集资案件的特征、手段,提醒市民认清非法集资违法犯罪本质,识别防范犯罪分子利用各种投资方式、各类交易平台编织的非法集资陷阱。其中,启东法院有2篇案例入选,另入选的上海信崇非法集资案的一个分案(唐建标等人非法吸收公众存款案)亦由启东法院审理。


No.1

崔小通等七人集资诈骗案

【基本案情】

No.2

施卫剑、茅爱东集资诈骗,

王亮、胡晓琴非法吸收公众存款案

【基本案情】

2016年被告人施卫剑与被告人茅爱东商议设立御鑫(辽宁)黄金有限公司启东分公司。施卫剑根据总公司样本,重新设计确定黄金I号、黄金Ⅱ号、黄金Ⅲ号三种理财产品,重新设定产品利息、员工工资及业务提成方式等。后被告人施卫剑与被告人茅爱东租用办公楼,招募被告人王亮、胡晓琴等,未经依法批准从事非法金融业务,利用发放宣传资料、组织聚会、口口相传等方式向社会公开宣传,以承诺年化收益率7%至12%不等的固定收益为诱饵,通过签订投资期限为3个月至1年的《御鑫(辽宁)黄金有限公司黄金制品购销协议》方式销售上述理财产品,向社会不特定对象吸收资金。2016年11月至2018年11月间,施卫剑等人利用御鑫黄金启东分公司等名义共向112人非法吸收资金共计人民币2245.812万元,造成损失共计人民币1013.14196万元。经审理,被告人施卫剑、茅爱东以集资诈骗罪被分别判处有期徒刑10年、5年,并处罚金;被告人王亮、胡晓琴以非法吸收公众存款罪被分别判处有期徒刑2年6个月和2年3个月,并处罚金和适用缓刑。

近年来,启东法院在打击非法集资等金融犯罪方面出重拳、下猛药,近5年依法审结非法集资案件31件81人,牢牢守护住人民群众的“钱袋子”。



专题宣传教育活动

与此同时,为防范和打击非法集资犯罪活动,近年来启东法院积极开展防范非法集资专题宣传教育活动,切实提高了人民群众的风险防范意识,营造了浓厚的抵制非法集资、远离金融诈骗的社会氛围。

▌来源:南通市中级人民法院

▌文字/责编:综合办公室 徐越

▌审核:林辉

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